- El Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo a Anton y James Peraire-Bueno por fraude y blanqueo de capitales por valor de 25 millones de dólares.
- Los hermanos manipularon protocolos de blockchain de Ethereum, desviando criptodivisas en apenas 12 segundos.
ElDepartamento de Justicia ha confirmado la detención de dos hermanos, Anton Peraire-Bueno, de 24 años , de Boston, y James Peraire-Bueno, de 28 años ,de Nueva York. Se les acusa de conspiración para cometer fraude electrónico y de participar en actividades de blanqueo de capitales. Los hermanos fueron puestos bajo custodia acusados de manipular la cadena de bloques Ethereum, lo que supuestamente les llevó a obtener indebidamente 25 millones de dólares en criptomonedas.
La operación que condujo a la apropiación indebida de fondos duró solo 12 segundos
Durante este breve periodo, los hermanos habrían manipulado los protocolos de validación de transacciones de la blockchain de Ethereum. Esto les permitió redirigir grandes cantidades de criptodivisas a su control.
Damian Williams, fiscal federal del distrito sur de Nueva York, describió el acto como un plan calculado y técnicamente sofisticado, destacando el uso que los hermanos hicieron de su amplia formación en informática y matemáticas.
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La preparación de este esquema abarcó varios meses, durante los cuales los hermanos analizaron patrones de negociación e implementaron estrategias para ocultar sus identidades. Estas estrategias incluían la creación de empresas falsas, el uso de direcciones de criptomoneda anónimas y la transferencia de los fondos robados a través de bolsas internacionales.
El comunicado de prensa afirmaba: “Y una vez que pusieron en marcha su plan, su atraco sólo tardó 12 segundos en completarse”. Este presunto plan era novedoso y nunca antes había sido objeto de acusación. Pero como deja claro el escrito de acusación, no importa lo sofisticado que sea el fraude o lo novedosas que sean las técnicas utilizadas para llevarlo a cabo, los fiscales de carrera de esta oficina serán implacables en la persecución de las personas que atenten contra la integridad de todos los sistemas financieros.”
Este caso representa un desafío único para el sistema judicial debido a su complejidad técnica y a la rapidez del delito. A pesar de ello, la fiscalía subrayó su dedicación a mantener la integridad de los sistemas financieros frente a amenazas tan sofisticadas.
Tras el suceso, la Oficina de Campo de Nueva York de Investigación Criminal del IRS actuó con rapidez para investigar la presunta manipulación de blockchain. Utilizaron una combinación de tecnología punta y técnicas de investigación establecidas para rastrear los fondos desviados.
Thomas Fattorusso, el agente especial a cargo, destacó la eficacia de mezclar tecnología moderna con técnicas de investigación probadas para resolver el caso.
Un agente especial del IRS dijo: “En este caso, la Unidad Cibernética del IRS-CI de Nueva York simplemente siguió el dinero. Independientemente de la complejidad del caso, continuamos liderando el esfuerzo en investigaciones criminales financieras con tecnología de vanguardia y trabajo de investigación a la antigua usanza, dentro y fuera de la blockchain.”
El IRS hizo hincapié en su enfoque metódico de las investigaciones financieras, que incluye el rastreo de los flujos de dinero para descubrir actividades delictivas. Sus esfuerzos subrayan el compromiso con la investigación exhaustiva, independientemente de las complejidades que conlleve.
En caso de que Anton y James Peraire-Bueno sean condenados, se enfrentan a la posibilidad de hasta 20 años de prisión por cada delito. Se alega que intentaron ocultar sus acciones ilegales investigando intercambios de criptomoneda con controles de identidad poco estrictos y consultando a abogados sobre cómo eludir el procesamiento por delitos relacionados con la criptomoneda.
Anton y James Peraire-Bueno comparecerán ante los jueces de primera instancia de Massachusetts y Nueva York, donde continuará el desarrollo del proceso judicial, en el que se examinarán más a fondo los detalles técnicos de la manipulación de la cadena de bloques y las implicaciones jurídicas correspondientes.
