- El Servicio Federal de Impuestos de Rusia utiliza blockchain para el apoyo financiero durante COVID-19, demostrando su eficacia en el manejo seguro de datos.
- El paquete legislativo pendiente pretende regular y clarificar las operaciones con criptomonedas, garantizando que todos los intercambios cumplan las nuevas normas legales.
Las bolsas de criptomonedas de Rusia pronto estarán obligadas a obtener una licencia y a almacenar información sobre los propietarios de criptomonedas durante al menos cinco años, compartiéndola con las fuerzas de seguridad y otros organismos gubernamentales que lo soliciten.
Esta iniciativa, encabezada por Rosfinmonitoring, pretende sacar de la sombra a las criptomonedas y minimizar el número de delitos cometidos con ellas o facilitados por ellas. Este anuncio se hizo el 17 de octubre durante una mesa redonda sobre tecnologías blockchain celebrada en el Consejo de la Federación.
Durante el debate, Irina Rukavishnikova, vicepresidenta primera del Comité de Legislación Constitucional y Construcción del Estado del Consejo de la Federación, subrayó la gran importancia de las tecnologías modernas, incluida la cadena de bloques, reconocida por políticos, expertos y todas las partes interesadas.
Regulación de Blockchain en Rusia
Actualmente, Rusia carece de un marco legislativo completo para blockchain, existiendo sólo fragmentos en diversos documentos legales. Rukavishnikova señaló la necesidad de un enfoque holístico para regular las tecnologías blockchain.
Alexander Belenov, cofundador del máster “Blockchain” del MIPT y del centro de competencia “Blockchain” del Laboratorio de Física de Altas Energías, simplificó blockchain como una base de datos global en la que se puede añadir información, pero no borrarla ni alterarla.
Esta característica permite que la tecnología blockchain tenga una amplia gama de aplicaciones, como la tokenización y los contratos inteligentes, que pueden utilizarse para sistemas de gestión conjunta como cooperativas de viviendas o asociaciones.
Uso de Blockchain en Rusia
Según Olga Gritskova, Jefa Adjunta de Gestión de Servicios Interactivos, el Servicio Fiscal Federal de Rusia comenzó a aplicar tecnologías blockchain durante la pandemia de COVID-19 para apoyar a los sectores empresariales afectados, en particular en la emisión de préstamos en condiciones favorables.
Sin embargo, las criptomonedas, la aplicación más famosa de blockchain, presentan desafíos. Olga Tisen, jefa del departamento jurídico de Rosfinmonitoring, señaló que las criptomonedas suelen estar implicadas en diversos delitos en todo el mundo.
Para identificar al propietario de un monedero de criptomonedas, las fuerzas de seguridad suelen tener que dirigirse directamente a las bolsas de criptomonedas, que no disponen de un protocolo definido para este tipo de investigaciones.
Propuestas de regulación de las criptomonedas
Desde 2017, se está desarrollando un paquete de proyectos de ley destinados a “blanquear” el ámbito de las operaciones con criptodivisas. Estos requieren que todos los intercambios de criptodivisas se registren u obtengan una licencia e incluyen deberes como establecer información sobre el propietario de la criptodirección y mantener todos los registros de transacciones durante no menos de cinco años.
Estas normativas propuestas también exigen que los intercambios faciliten a las autoridades estatales, principalmente a las fuerzas de seguridad, la información solicitada. Tisen destacó que también deben establecerse normas de ruta para garantizar que cada transacción incluya información sobre el remitente y el destinatario.
“En el caso de las criptomonedas, a menudo resulta problemático incluso establecer el hecho de que se ha cometido un delito”, declaró Olga Tisen.
“Normalmente, esto se determina, por ejemplo, durante la investigación de diversas actividades delictivas de manera convencional: se atrapa a un traficante de drogas o a un funcionario corrupto, y durante el registro se descubren carteras de criptodivisas, aplicaciones de intercambio, etc.”
Aunque la aplicación de estas normas es compleja desde el punto de vista técnico, en la actualidad sólo son operativas en los países de la UE.
Esperamos que una parte significativa de las propuestas legislativas, teniendo en cuenta sus plazos de desarrollo, se adopten a finales de este año”, subrayó Tisen.
Tisen expresó su esperanza de que la mayor parte de las propuestas legislativas, teniendo en cuenta sus plazos de desarrollo, se aprueben a finales de este año. Posteriormente, también se prepararán decretos del Gobierno para regular cuestiones adicionales y aclaratorias en relación con estas leyes.
‘Posteriormente, se prepararán decretos gubernamentales para cada una de las leyes con el fin de regular una serie de cuestiones adicionales y aclaratorias’
