- Gugatan CFTC terhadap KuCoin atas transaksi komoditas ilegal menekankan perlunya bursa untuk mematuhi persyaratan pendaftaran.
- Kasus yang menimpa KuCoin, yang melibatkan lebih dari $4 miliar dana mencurigakan, menggarisbawahi pentingnya kebijakan anti pencucian uang dalam bursa kripto.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) di Amerika Serikat telah menetapkan Ethereum (ETH) dan Litecoin (LTC) sebagai komoditas selama proses hukum terhadap bursa kripto KuCoin. Klasifikasi ini muncul sebagai bagian dari inisiatif penegakan hukum sipil yang menargetkan KuCoin, yang dituduh memfasilitasi transaksi komoditas yang tidak sah di luar platform bursa resmi tanpa pendaftaran yang diperlukan.
Klasifikasi ini memberikan kejelasan peraturan yang signifikan untuk Ethereum dan Litecoin, dan dapat mempengaruhi perdebatan yang sedang berlangsung mengenai apakah cryptocurrency harus dianggap sebagai komoditas atau sekuritas. Selain itu, kasus ini menambah tuntutan pidana oleh Departemen Kehakiman terhadap KuCoin, yang menyoroti peningkatan pengawasan regulasi terhadap bursa mata uang kripto yang beroperasi di Amerika Serikat.
Tindakan hukum ini berfokus langsung pada aktivitas perdagangan KuCoin, seperti perdagangan Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin yang tidak sah, yang secara jelas didefinisikan oleh CFTC sebagai komoditas. Pengajuan hukum menuduh KuCoin meminta dan menerima pesanan, mengambil aset sebagai jaminan, dan mengelola platform untuk pertukaran berjangka, swap, dan transaksi dengan leverage, margin, atau yang dibiayai untuk ritel yang melibatkan komoditas digital seperti Bitcoin, Ether, dan Litecoin.
Anda juga dapat membaca: Pengacara FTX menganjurkan agar tidak ada klaim untuk mata uang kripto yang terkait dengan SBF.
Tindakan otoritas pengawas ini membawa konsekuensi yang cukup besar bagi pasar, mengingat diskusi saat ini mengenai apakah mata uang kripto harus dikategorikan sebagai komoditas atau sekuritas. Perkembangan ini sangat menonjol, terutama mengingat berita baru-baru ini bahwa Securities and Exchange Commission (SEC) sedang mempertimbangkan strategi hukum untuk mendefinisikan ETH sebagai sekuritas.
Tindakan CFTC ini tampaknya memperkuat klasifikasi Ethereum sebagai komoditas, yang berpotensi membentuk diskusi hukum di masa depan tentang esensi matauang kripto. Badan pengawas mengajukan keluhan hukum terhadap entitas yang mengelola pertukaran kripto KuCoin, menuduh operasi tidak sah yang melibatkan komoditas berjangka di luar bursa, serta transaksi dengan leverage, margin, atau transaksi yang dibiayai untuk komoditas ritel. Lebih lanjut, entitas-entitas ini melakukan bisnis dalam komoditas berjangka, swap, dan transaksi serupa tanpa registrasi yang diperlukan dengan CFTC.
Terkait: Tuduhan Penipuan FTX: Hakim Menyetujui Gugatan Perwakilan Kelompok Terhadap Silvergate Bank
CFTC sedang mengejar restitusi, denda finansial, larangan tanpa batas waktu pada perdagangan dan pendaftaran, dan perintah abadi untuk mencegah pelanggaran di masa depan terhadap Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan peraturan yang ditetapkan oleh CFTC. Tindakan hukum ini dilakukan setelah Departemen Kehakiman memulai kasus terhadap bursa dan dua pendirinya, menuduh mereka melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
Badan pengawas melaporkan bahwa antara Juli 2019 dan Juni 2023, bursa tersebut gagal membuat protokol Know Your Customer (KYC) yang memadai, dan langkah-langkah KYC yang seharusnya tersedia untuk klien AS tidak efektif, gagal membatasi klien AS untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan komoditas dan turunannya di platform mereka.
Selain itu, karena kurangnya penerapan langkah-langkah anti pencucian uang oleh bursa, KuCoin terlibat dalam pergerakan lebih dari $ 4 miliar dana yang dianggap mencurigakan atau terlarang, sambil mengumpulkan $ 5 miliar melalui operasi yang tidak dilakukan secara transparan di pasar keuangan.
Intervensi oleh CFTC dan Departemen Kehakiman ini bukanlah insiden yang terisolasi untuk bursa; pada bulan Desember, KuCoin mencapai kesepakatan penyelesaian dengan kantor Jaksa Agung New York, sebesar $ 22 juta.
