- SEC mendakwa 17 orang dalam skema Ponzi senilai $300 juta yang mengeksploitasi komunitas Latino dengan janji investasi kripto ‘bebas risiko’ palsu.
- Meskipun ada tindakan hukum, Gabriel dan Dulce Ochoa terus meminta investasi, secara terang-terangan mengabaikan perintah pengadilan dan meremehkan upaya regulasi.
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) baru-baru ini menemukan dan mengambil tindakan terhadap operasi penipuan besar-besaran dalam domain mata uang kripto. Kasus ini melibatkan dugaan skema Ponzi senilai $300 juta yang didalangioleh CryptoFX, sebuah entitas yang berbasis di Texas. Skema penipuan ini mengeksploitasi komunitas Latin, menawarkan janji-janji palsu tentang keamanan finansial dan kekayaan yang besar melalui apa yang diklaim sebagai investasi ‘bebas risiko’ dan ‘terjamin’ di pasar kripto dan valuta asing.
Operasi ini, menurut investigasi, mengalihkan dana dari para investornya dari aktivitas perdagangan yang seharusnya. Sebaliknya, dana ini digunakan untuk menciptakan ilusi profitabilitas, dengan pembayaran kepada investor sebelumnya yang didanai oleh modal dari pendatang baru – karakteristik klasik dari skema Ponzi. Selain itu, sebagian besar dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan pribadi oleh para terdakwa, termasuk pengeluaran yang berlebihan seperti pembelian rumah seharga $1 juta di Texas.
Dampak dari skema ini sangat luas, mempengaruhi 40.000 investor di sepuluh negara bagian AS dan meluas ke dua negara lain, yang menggambarkan luasnya jangkauan praktik penipuan CryptoFX dan kepercayaan yang sangat besar dari para investor terhadap jaminan palsu.
Melalui tindakan penegakan hukum SEC, rincian telah muncul tentang bagaimana skema ini beroperasi. Diduga, 17 orang, yang diidentifikasi sebagai aktor utama dalam jaringan ini, secara sistematis meminta investasi dengan alasan palsu, mengklaim potensi pengembalian mulai dari 15% hingga 100%.
Operasi mereka dilakukan dengan melanggar hukum yang mengatur pendaftaran sekuritas dan penyediaan layanan pialang, yang menambah sifat ilegal tindakan mereka.
Yang perlu dicatat, meskipun ada upaya hukum untuk menghentikan operasi skema ini, beberapa orang, termasuk Gabriel dan Dulce Ochoa, tetap melanjutkan upaya ajakan mereka, dengan mengabaikan perintah hukum.
Bahkan ada upaya untuk melemahkan proses regulasi, dengan para investor disarankan untuk menarik pengaduan mereka ke SEC, sebuah tindakan yang tidak hanya bertujuan untuk memperpanjang durasi operasi namun juga untuk menghindari pengawasan regulator.
